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跨國集團通過跨境合資開展對外直接投資（ODI）已成為拓展全球市場的重要方式。然而，這類交易中頻繁的關聯(lián)交易往往成為監(jiān)管審查的重點，若試圖通過不正當手段規(guī)避審查，不僅會面臨法律風險，更可能對集團的全球布局造成長遠損害。

跨國集團內(nèi)部的跨境合資ODI關聯(lián)交易，通常涉及資金往來、技術轉(zhuǎn)讓、供應鏈協(xié)作等多個環(huán)節(jié)。部分企業(yè)為降低審查成本或掩蓋不合理交易，可能會采取拆分合同、虛構交易對手、轉(zhuǎn)移定價操縱等方式規(guī)避監(jiān)管。例如，將大額關聯(lián)交易拆分為多筆小額交易，試圖繞過單筆交易的審查閾值；或通過設立空殼公司作為中間方，模糊真實的關聯(lián)關系。但這些行為極易觸發(fā)監(jiān)管部門的反避稅調(diào)查、外匯合規(guī)檢查，一旦被認定為違規(guī)，企業(yè)將面臨罰款、業(yè)務限制甚至信用降級等嚴重后果。

事實上，關聯(lián)交易本身并非洪水猛獸，關鍵在于確保其真實性、公允性和合規(guī)性。監(jiān)管部門的審查核心，是防止企業(yè)通過關聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤、逃避稅收或損害合資各方利益。因此，跨國集團應建立健全內(nèi)部關聯(lián)交易管理制度，在交易前進行充分的盡職調(diào)查，明確交易定價依據(jù)，確保與獨立第三方交易價格保持一致；同時，主動留存交易合同、資金流向、物流憑證等完整資料，以備監(jiān)管核查。

合規(guī)辦理ODI備案是跨國集團開展跨境合資業(yè)務的前提，也是規(guī)避關聯(lián)交易審查風險的基礎。舒心企服擁有專業(yè)的團隊和豐富的經(jīng)驗，熟悉各國ODI備案政策及關聯(lián)交易監(jiān)管要求，能夠為企業(yè)提供從備案申請到交易結構設計的全流程服務，幫助企業(yè)在合法合規(guī)的框架內(nèi)高效完成跨境投資，遠離審查風險，讓跨國經(jīng)營更安心。